أصول تجارية وهمية تثير شبهات غسل الأموال بالرباط والبيضاء ومراكش فتحت مصالح الهيئة الوطنية للمعلومات المالية أبحاثا دقيقة بشأن شبهات غسل أموال عبر أصول تجارية وهمية، بناء على إشعارات بالاشتباه توصلت بها من جهات قضائية، على خلفية نزاعات مدني…
اقرأ الخبر كاملاً من المصدر: Hespress ←
المصدر: Hespress. هذا ملخّص؛ الحقوق محفوظة للمصدر الأصلي.
